Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VINA2:
1. Thời gian họp: 13h30' ngày 19 tháng 6 năm 2023 (thứ hai)
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Tòa nhà B - VC2 Golden Heart
KĐTM Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Mã CK VC2 theo danh sách cổ đông số V832/2023-VC2/VSD-ĐK chốt ngày 17/5/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trước 09h00 ngày 16/06/2023 (thứ Sáu).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vina2.com.vn).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ban Tổ Chức Hành Chính
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3753 4256; Email: tchc@vina2.com.vn
Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.
Trân trọng./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Tuyên
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
1. Công bố thông tin
2. Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
3. Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023
4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ
6. Giấy mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7. Giấy ủy quyền cá nhân
8. Giấy ủy quyền theo nhóm
9. Đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch thành viên BKS
10. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu và Quy chế là việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
11. Báo cáo của HĐQT
12. Báo cáo của BKS
13. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
15. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
16. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
17. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
18. Tờ trình thông qua bổ sung số lượng và quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty
19. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty
20. Danh sách NLĐ được tham gia thưởng cổ phiếu
21.Tờ trình thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho NĐT Chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 22/4/2022 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023
22. Danh sách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp
23. Tờ trình miễn nhiệm và kiện toàn BKS
24. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử
25. Giấy đề cử thành viên Ban Kiểm Soát
26. Tờ trình phê duyệt giao dịch giữa công ty và các đơn vị liên quan
27. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2023
các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)