Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VINA2:
1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 13h30 ngày 22 tháng 4 năm 2022 (thứ Sáu)
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Tòa nhà B - VC2 Golden Heart
KĐTM Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Mã CK VC2 theo danh sách cổ đông số V372/2022-VC2/VSD-ĐK chốt ngày 24/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trước 15h00 ngày 20/04/2022 (thứ Tư).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: WWW.VINA2.COM.VN).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ban Tổ Chức Hành Chính
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3753 4256; Email: tchc@vina2.com.vn
Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.
Trân trọng./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Tuyên
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản:
0. Công bố thông tin
1. Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
2. Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4. Giấy xác nhận tham dự hop ĐHĐCĐ
5. Giấy mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6. Giấy ủy quyền cá nhân
7. Giấy ủy quyền theo nhóm
8. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu và Quy chế là việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9.Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022
10.Báo cáo của HĐQT
11.Báo cáo của BKS
12.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
13.Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
14.Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
15.Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
16.Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch tài chính giữa công ty với cá nhân và tổ chức có liên quan
17.Tờ trình của BĐH về việc thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty
19.Tờ trình thông qua nội dung điều chỉnh số tiền góp vốn tại công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và các nội dung có liên quan
20.Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư 12 căn hộ thuộc tầng 23 và toàn bộ diện tích 6 sàn căn hộ từ tầng 24-29 tại tòa A - dự án I Tower Quy Nhơn
21.Tờ trình thông qua chủ trương góp vốnt hành lập công ty thành viên, công ty liên kết theo định hướng hoạt động theo mô hình Holdings
22. Dự thảo biên bản họp ĐHCĐ năm 2022
23. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2022
các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)