Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
1. Thời gian họp: 13h30' thứ Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025 (họp trực tiếp)
2. Địa điểm: Trụ sở công ty, Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - KĐTM Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Mã CK: VC2 theo danh sách cổ đông số V443/2025-VC2/VSDC-ĐK chốt ngày 24/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trước 16h00 ngày 24/04/2025 (thứ Năm).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vina2.com.vn).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ban Tổ Chức Hành Chính
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 097 569 8468; Email: tchc@vina2.com.vn
Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.
Trân trọng./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thanh Tuyên
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):
1. Công bố thông tin
2. Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
3. Tờ trình phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025
4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5. Giấy ủy quyền xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội
7. Quy chế làm việc
8. Báo cáo hoạt động HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025;
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2024;
10.Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
11.Tờ trình Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
12.Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán;
13.Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
14.Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
15.Tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
16.Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
17.Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)