VINA2 thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
17/05/2024

Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VINA2:
1.   Thời gian họp:     13h30' ngày 10 tháng 6 năm 2024 (thứ hai)
2.   Địa điểm:              Trụ sở công ty, Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - KĐTM Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
3.   Nội dung họp:      Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4.  Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2 - Mã CK VC2 theo danh sách cổ đông số V832/2024-VC2/VSD-ĐK chốt ngày 13/5/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5.  Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 trước 09h00 ngày 07/06/2024 (thứ Sáu).
6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
      -     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của Công ty (địa chỉ: www.vina2.com.vn).
8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
      Ban Tổ Chức Hành Chính
      Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, Tòa B, KĐTM Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội 
      Điện thoại: 097 569 8468; Email: tchc@vina2.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

         Nguyễn Thanh Tuyên
 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

1.  Công bố thông tin
2.  Nghị quyết của HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
3.  Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024
4.  Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5.  Giấy ủy quyền xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ
6.  Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7.  Đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT 
8.  Đơn đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch thành viên BKS
9. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu và Quy chế là việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10. Báo cáo của HĐQT
11. Báo cáo của BKS
12. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
14. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
15. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
16. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
17. Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
18. Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động Công ty đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2023 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động Công ty năm 2024

19. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
20. Tờ trình thông qua quy chế đề cử, ứng cử
21. Tờ trình về việc bổ sung, ngành nghề kinh doanh của Công ty
21. Dự thảo biên bản ĐHCĐ năm 2024
22. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2024

 

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- Ông Ngô Việt Hậu
- Ông Nguyễn Huy Quang
- Ông Đỗ Trọng Quỳnh
- Ông Vũ Trọng Hùng
Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu BKS
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
- Ông Nguyễn Việt Bình
- Bà Trần Thị Thu Huyền
các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

Các tin tức khác
VINA2 báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu mã trái phiếu VC2H2122001 và VC2H2124002 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành CP tăng vốn điều lệ lên hơn 671 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 471.994.100.000 đồng lên 671.994.100.000 đồng lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2024
Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 400 tỷ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Mã CK - VC2) báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng lũy kế đến ngày 11 tháng 11 năm 2024
VINA2 báo cáo tình hình quản trị năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 gửi tới quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, tòa nhà B, KĐT mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
VINA2 thông báo thanh toán toàn bộ gốc - lãi trái phiếu VC2H2124002
Ngày 31 tháng 12 năm 2024 Công ty đã thanh toán đầy đủ toàn bộ gốc và lãi của mã trái phiếu VC2H2124002 cho người sở hữu trái phiếu phù hợp với các quy định văn kiện trái phiếu và quy định của pháp luật
Nghị quyết của HĐQT về việc mua CP Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Tầng Đô Thị và Giao Thông
Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng đô thị và giao thông
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ VC2
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ VC2. Theo công văn số 7208/UBCK-QLCB ngày 05/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ VC2
VINA2 thanh toán toàn bộ gốc, lãi mã trái phiếu VC2H2122001
Ngày 06/11/2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã thanh toán đầy đủ toàn bộ gốc, lãi của mã trái phiếu VC2H2122001 cho những người sở hữu trái phiếu phù hợp với các quy định tại các văn kiện trái phiếu và quy định của pháp luật